2023年金融犯罪合规的真实成本研究-亚太地区

愁容骑士

2023 年金融犯罪合规的真实成本研究
亚太地区

日新月异的技术和经济环境重新界定了金融机构的合规形势。98% 的机构反映金融犯罪合规(FCC) 成本有所增加，经济压力不容置疑。成本上升便是挑战的范围越来越大、数量越来越多的综合体现。向数字银行的转型增加了金融机构面临复杂金融犯罪的风险，尤其是通过数字支付、加密货币和人工智能技术实施的犯罪。这些新技术也使得客户准入过程中原本就复杂而耗时的“了解你的客户”(KYC) 流程变得更加复杂。在带来增长机遇的同时，数字化转型也导致金融机构面临更高的金融犯罪风险。

不过，金融犯罪合规也迎来了不少发展机会。对金融机构而言，重视客户体验是关键所在。这个领域的核心是积极主动地进行金融犯罪风险管理。借助恰当的技术和合作伙伴，金融机构可以实现客户数量和收入的可持续增长，同时满足 (甚至超越) 适用的金融犯罪合规要求。

受 LexisNexis Risk Solutions 的委托，Forrester Consulting 对全球范围内的金融犯罪与合规决策者开展了调研，目的是评估他们的优先事项和面临的挑战。本文重点介绍亚太地区 (APAC) 的调查结果。

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2024-3-6 13:34 上传

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