汇丰银行帮美司法部收集起诉华为的材料，以换取其宽恕

老地瓜

7月8日消息 据路透社消息，汇丰控股有限公司对华为技术有限公司与伊朗一家疑似“骗子”公司的关系进行的内部调查发现，华为与该公司保持着密切的财务联系。

据了解，汇丰对华为的内部调查发生在2016年末和2017年，当时汇丰因洗钱和违反制裁法案等一系列问题而被美国司法部盯上。为了能够换取美国司法部的“宽恕”，汇丰银行配合其对华为进行的“调查”；2017年，汇丰向美国提交了一系列报告，其中包括尚未公布的调查结果。美国司法部利用这些文件，将华为首席财务官孟晚舟扣留在了加拿大。

孟晚舟被控串谋诈骗汇丰银行和其他银行，手段是隐瞒欺骗华为与星通科技有限公司的关系。华为曾表示，星通是伊朗当地的商业伙伴，而美国坚称，星通是一家“不合法”的公司，用于隐瞒华为在伊朗的业务。华为和星通也是此案的被告，被指控电信欺诈，并违反了美国对伊朗的制裁。

美国当局指称，华为利用星通在伊朗获得美国禁运的产品和技术，并通过国际银行系统将资金转移到国外。美国当局指称，由于华为的欺诈，汇丰银行和其他银行通过美国清除了与星通有关的逾1亿美元交易，这些交易可能违反了华盛顿当时针对伊朗实施的经济制裁。