工程内控管理流程

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工程内控管理流程

为强化公司工程内部控制管理，提高风险防范能力，根据省公司风险管理部前期的审计工作情况及反馈的意见，现对工程内控管理提出具体的细化步骤，结合公司的各项办法细则执行，以全面落实工程内控管理流程。

分公司（部）在工程项目签订合同或取得委托函（工程施工任务委托书）后开工，并根据《xxx公司业务分包商管理办法（试行）》确定相应的施工业务分包商（施工队伍），确保与其签订“年度施工合作框架协议”（内含安全生产责任协议、廉政合同），以明确双方的责任权利与义务，协议签订后提交工程管理部审批存档。工程管理部加强对项目经理的沟通交流与管控，项目经理按工期要求及时编制开工报告，并将开工报告送达监理方、建设方，得到确认后及时进场施工，同时抄送开工报告到工程管理部。

对于甲方提供材料的情况，分公司（部）提出领料申请单，经建设方批准后找供应部门领料，对于我方自供材料，采购中心严格按《材料管理办法》执行材料的采购、付款及领用管控。按《xxx公司工程质量管理制度》，工程管理部定期深入施工现场检查施工进度是否满足工程进度计划，指导分公司（部）编制、更正“施工进度确认表（横道图）”，且按月汇总当月进度确认信息，按照进度配比预计确认劳务成本后交送财务部（同时市场部按照报送的进度确认表确认收入）。工程管理部定期进行质量监督检查，有质量及安全问题的，责成相关责任人限期整改，并提交整改报告。根据《xxx公司工程质量管理制度》，要求实施过程中项目经理根据施工现场危险源情况不定期组织安全生产会议，详细明确危险源和安全注意事项以及应采取的安全防范措施，切实做到安全告知和责任落实、措施落实，做好会议记录，与会人员签名。要求安全管理员定期对施工现场进行巡查，并视情况不定期抽查，填写安全巡查记录。发现安全隐患，施工队整改后施工队队长填报安全整改报告，报项目经理审查。如有事故发生后，立即启动应急预案。现场施工人员第一时间内部进行相关处理。现场人员按规定将事故及处理情况逐级上报，各级接收到事故报告后按规定做相应处理。接收到事故报告后，工程管理部根据情况对事故进行调查，按照相关内外部条例进行相应处理。

工程完工后，各分公司（部）编制竣工资料，项目经理对竣工资料中关于费率、工程类别、资料格式是否满足要求进行审核，同时对材料、器材等的使用量进行审核，审核通过后，按照相应的出版流程出版，报监理方、建设方，作为初验依据。结束施工后，各分公司（部）组织内部验收，进行自验，合格后提交“交完工报告”给监理方、建设方，同时抄送到工程管理部。初验合格后，各分公司（部）将确认后的初验报告提交工程管理部存档。对在验收中发现的问题，各分公司（部）按要求组织整改，并编写工程验收遗留问题处理单，经监理方和建设方签字确认后，提交工程管理部存档；对无法整改的，由双方签订备忘录。各分公司（部）将竣工资料送建设方验收，盖章确认。工程试运行期满，各分公司（部）组织监理公司、建设方生产管理部门等共同参与项目终验。验收合格后，及时与建设方办理竣工资料交接手续，双方应在竣工资料交接单上签字确认。竣工资料交接后，办理工程移交，并填写工程移交清单，并经双方签字确认，并与建设方办理工程的审计、费用结算工作。财务部完成工程的应收对帐、回款工作。依据《xxx公司工程档案管理办法》，工程管理部将工程合同文件、竣工文件、审计文件、过程文件（质量、安全检查资料、工程照片）、工程任务书等存档。后期依据《劳务费分包管理办法》，各分公司（部）进行工程劳务分包费的发起、工程管理部进行劳务分包费流程的审核工作。

内控管理相关办法细则：

内含《材料管理办法》、《劳务费分包管理办法》、《xxx公司业务分包商管理办法》、《xxx公司工程档案管理办法》、《xxx公司工程质量管理制度》、“竣工资料模板”、“2011年度施工合作框架协议模板”、 “ 安全生产台帐模版”、“ 安全生产汇编”、“相关应急预案”等。